Les affirmations réglementaires doivent être suffisamment précises pour pouvoir être vérifiées. Cette page explique la relation entre la FINMA, la VQF et AMPilatus ainsi que la portée de l'affiliation à l'OAR VQF.
La FINMA est l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Elle surveille directement les établissements autorisés relevant de ses compétences légales et reconnaît et surveille les organismes d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
La VQF est un organisme d'autorégulation reconnu par la FINMA en vertu de la loi suisse sur le blanchiment d'argent. Elle surveille le respect, par ses membres, des obligations LBA applicables à leurs activités.
AMPilatus GmbH a été admise comme membre de l'OAR VQF sous le numéro 100555. L'affiliation actuelle doit être vérifiée immédiatement avant le lancement puis réexaminée périodiquement.
AMPilatus est affiliée au dispositif OAR de la VQF pour les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent applicables et est soumise aux règles, contrôles et obligations de membre correspondants.
AMPilatus n'est pas, de ce fait, une banque ou un établissement financier autorisé par la FINMA. L'affiliation ne permet pas à elle seule d'exercer des activités de dépôt, gestion d'actifs, paiement, émission de cartes, crypto-actifs, conservation, crédit, investissement ou toute autre activité nécessitant une base légale, une autorisation, un enregistrement ou une approbation distincte.
Les obligations suisses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent peuvent notamment comprendre l'identification du cocontractant, l'identification de l'ayant droit économique, une approche fondée sur les risques, des clarifications supplémentaires dans les situations à risque accru, la conservation des documents et les communications requises. Les obligations précises dépendent de l'activité et des circonstances.
Informations générales uniquement; elles ne constituent pas un avis juridique. Sources: pages officielles de la FINMA et de la VQF. La date de révision et le responsable du contenu sont consignés avant publication.